Наша цель — гарантировать безупречную защиту для всех пользователей и клиентов в Кент казино. Это достигается через трехуровневую систему верификации учетных записей для удостоверения личности наших клиентов.

Мы стремимся убедиться, что предоставленные сведения о пользователях точны, а методы пополнения счета законны и не используются посторонними лицами. Это способствует предотвращению отмывания денег. Мы также учитываем национальность и происхождение клиента, предпочтения в способах оплаты и вывода средств, адаптируя соответствующие меры безопасности.

В Кент казино внедрены стратегии для минимизации рисков связанных с отмыванием денег, включая применение соответствующих ресурсов и процедур KYC.

Мы следуем строгим нормам AML и KYC, согласно европейским директивам.

Политика AML/KYC в Кент казино охватывает следующие стандарты:

• ЕС: Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег

• ЕС: Регламент 2015/847 о сопровождении переводов средств

• ЕС: Различные регламенты, налагающие санкции или ограничительные меры на лиц и товары, включая товары двойного назначения

• Бельгия: Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных денег

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Ключевым элементом правил AML и политики KYC является должная идентификация клиентов при начале деловых отношений. Она базируется на следующих принципах:

копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, с рукописной заметкой с шестью случайными числами.

Требуется также фотография лица пользователя.

Пользователи могут скрыть некоторые данные, оставив только дату рождения, национальность, пол, имя, фамилию и фотографию для сохранения конфиденциальности.

Важно, чтобы все четыре угла документа были видны на изображении, и все детали читаемы, за исключением скрытых. При необходимости мы можем запросить полную информацию.

Дополнительные проверки могут быть проведены сотрудниками в зависимости от обстоятельств.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимое лицо (PEP) — это индивид с важной общественной ролью, например президент, политик, мэр и т.д.

Транзакции с участием PEP классифицируются как высокорискованные, и Fun Fusion N.V. необходимо знать статус клиента для минимизации рисков.

PEP делятся на категории:

Иностранные PEP включают руководителей государств, политиков, государственных, судебных, военных чиновников, директоров госкорпораций, лидеров политических партий.

Внутренние PEP — это лица, занимающие или занимавшие важные общественные должности внутри страны.

PEP международных организаций — это лица с видными ролями в международных организациях, такие как директора, заместители и члены правления.

Члены семьи PEP и близкие партнеры также входят в категорию PEP.

Информация для баз данных PEP исходит преимущественно из официальных правительственных источников и официальных публикаций.

Проверяемые санкционные списки включают:

• ООН;

• Европейский союз;

• Министерство финансов США;

• Министерство финансов Великобритании;

• Швейцария SECO;

• Австралийские санкции.

Списки PEP постоянно обновляются и динамичны.

Fun Fusion N.V. не работает с лицами, входящими в списки PEP и санкционные списки.

Верификация адреса в Кент Казино

Кент казино использует разнообразные электронные методы проверки, опираясь на две различные базы данных для подтверждения адреса клиентов. В случае неудачи электронной проверки, клиенты могут предоставить документацию вручную.

Допустимые документы для подтверждения адреса включают последние квитанции за коммунальные услуги или государственные документы, выданные не более чем за последние три месяца и указывающие ваш официальный адрес.

Для ускорения процедуры утверждения, важно, чтобы предоставленные документы были четкими и легко читаемыми, с видимыми всеми четырьмя углами.

Примеры подходящих документов: счета за электричество, воду, банковские выписки или официальная корреспонденция.

По мере необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки.

Проверка источника средств

Когда игроки вносят сумму свыше пяти тысяч евро, проводится анализ источника средств (SOW). Категории источников включают:

• Владение предприятием

• Занятость

• Наследство

• Инвестиции

• Финансовая поддержка от семьи

Важность ясного понимания происхождения и законности средств не может быть переоценена. При необходимости может потребоваться предоставление дополнительных доказательств.

В случае внесения указанной суммы одной транзакцией или через несколько операций, учетная запись пользователя будет временно заблокирована. Пользователю будет направлено электронное письмо с просьбой предоставить дополнительные сведения и документы.

Кент казино также может запросить данные банковского перевода или кредитной карты для подтверждения личности и оценки финансового состояния клиента.

Основные документы для первичной регистрации:

На странице настроек сайта Кент казино доступна форма для заполнения следующих данных:

• Имя

• Фамилия

• Национальность

• Пол

• Дата рождения

Эта информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки.